根據市委巡察工作統一部署，2020年6月5日至7月18日，市委巡察一組對龍巖城市發展集團有限公司黨委（以下簡稱集團公司黨委）開展了巡察；并于2020年11月11日反饋了巡察意見，按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、從嚴從實抓好巡察整改工作

集團公司黨委牢固樹立“四個意識”，堅決落實巡察整改工作要求，把抓好巡察整改作為重大政治任務，切實擔負起巡察整改的主體責任，即知即改、立行立改，不折不扣完成好巡察整改工作。

（一）強化認識，統一思想。巡察開展以來，集團公司黨委認真學習領會習近平總書記關于巡視工作的重要講話精神，落實全面從嚴治黨要求，充分認識巡察工作的重大意義和重要作用，切實將思想和行動統一到中央和省委、市委決策部署上來，增強巡察整改的思想自覺和行動自覺。通過整改工作，集團公司黨委深刻認識到，落實巡察反饋意見整改工作既是一次全面的“政治體檢”，也是城發集團公司革弊鼎新、構建良好企業政治生態、促進企業健康持續發展的重要契機。

（二）迅速部署，立改立行。抓好整改工作，既是責任書，也是軍令狀。11月11日市委巡察一組反饋情況意見后，12日集團公司黨委召開黨委擴大會議，就整改工作進行全面安排部署，研究制定整改工作方案，逐項逐條進行梳理，將巡察一組反饋的四個方面16項35個問題細化為90個具體問題進行整改，實行分類施治、建立臺賬、明確專人、限時完成。集團公司黨委先后6次召開巡察整改專題會，聽取有關問題的整改進展情況，研究巡察問題整改工作。對即知即改的問題，迅速行動，立馬整改；對重點、難點、復雜問題，集團公司黨委書記親自掛帥，召開專題協調會專項研究解決；對具備整改條件的問題，有序推進，確保效果；對短期難以解決的問題，明確時限，分期分批解決，一竿子插到底，做到整改橫向到邊、縱向到底、不留死角，確保條條有整改、件件有著落。

（三）壓實責任，落實整改。集團公司黨委領導班子把落實整改主體責任作為全面從嚴治黨主體責任的具體化，整改工作由黨委書記修人坤負總責，班子成員按分工抓好落實。巡察整改工作領導小組定期召開巡察整改專題工作會議，聽取各工作組整改工作進展情況。同時充分發揮領導班子表率作用，主動研究重大問題、部署重要工作、協調重點環節，既防止把責任推給下級，又做到層層傳導壓力，以高標準嚴要求推動整改落實。

（四）建章立制，鞏固實效。堅持“當下改”和“長久立”的工作原則，對巡察問題的整改堅持標本兼治，深刻剖析具體問題的深層次原因，舉一反三，加強工程項目和干部管理，強化內控機制建設，在整改落實上較真碰硬，壓實整改主體責任，強化日常監督，把抓整改融入日常工作，融入深化改革，融入全面從嚴治黨，融入班子隊伍建設，切實提升整改實效。

二、巡察反饋問題的整改情況

經過集中整改，集團公司黨委對市委巡察一組反饋的問題逐條逐項對照檢查，排出任務、列出計劃、專人負責、消號整改，對問題線索不遮掩、不回避，敢于動真碰硬。制定整改方案，細化分解任務，明確整改措施和時間表，掛圖作戰，確保措施到位、責任到位、整改到位。同時，建章立制，運用巡察整改工作成果，切實加強國有企業黨的領導，建立用制度管人、管權、管事的長效機制。

（一）聚焦貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署和省委、市委工作要求情況方面

1.關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不到位、不深入的問題。

整改情況：一是建立第一議題制度，堅持將學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大及十九屆歷次全會精神、習近平總書記重要指示批示精神，特別是習近平總書記對福建、龍巖和國企改革發展的重要指示批示、重要論述精神，作為集團公司黨委會每次會議的第一議題。二是修訂完善《中共龍巖城市發展集團有限公司委員會關于印發進一步嚴格落實“三會一課”制度實施意見的通知》，制定年度中心組學習計劃，精心設計學習主題和形式，及時傳達十九屆五中全會及習近平總書記重要指示批示精神。定期開展各級黨組織集中學習和“三會一課”學習專項交流檢查，把年度學習計劃的制定實施情況、學習形式創新情況作為黨建目標考核的重要內容之一。三是堅持黨員領導干部上黨課制度，切實做到以黨課推進業務發展，充分發揮領導干部領頭羊作用。2020年，黨委領導班子成員及各黨支部書記共上黨課26堂。四是加強黨員學習教育，充分發揮“學習強國”平臺作用。將黨員干部“學習強國”平臺學習情況列入黨員干部日常學習教育管理，各級黨組織確定一名“學習管理員”，負責對所在黨組織黨員干部學習情況的跟蹤、通報和督促。

2.關于黨的領導作用發揮不充分的問題。

（1）關于國企改革中強“根”鑄“魂”存在短板的問題。

整改情況：一是發揮黨組織的引領作用。全面貫徹落實黨的建設納入企業章程的工作要求，將其作為一項重要政治任務來抓。巡察指出的三家子公司現已將黨建工作寫入公司章程，并已完成備案。二是堅持黨建工作與國企改革“四同步”，把黨的領導融入公司治理各環節，把企業黨組織內嵌到公司治理結構之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。目前，城發育智公司已批準成立黨支部，并配備黨支部負責人，配齊黨組織班子。華隆建設公司、吉城建設公司已配備黨支部書記。三是及時摸清公司團員基本情況，積極同團市委充分溝通，按照《中國共產主義青年團國有企業基層組織工作條例（試行）》要求，擬定《關于成立共青團龍巖城市發展集團有限公司委員會籌備組的函》報團市委，團市委現已批復，擬于6月份召開團員代表大會，成立城發集團公司團組織。

（2）關于黨委把方向、管大局的能力不強的問題。

整改情況：一是邀請咨詢機構對城發集團公司戰略發展方面存在問題進行梳理，形成工作報告。同時，集團公司黨委召開專題研討會對城發集團公司升級轉型、“十四五”發展規劃充分征求意見后，再召開工作部署會議，擬定出“十四五”發展規劃初稿。二是積極開展掃黑除惡、疫情防控等專項工作，并將相關工作納入集團公司黨委年度工作計劃。三是修訂完善《龍巖城市發展集團有限公司黨委會議事規則》，把習近平新時代中國特色社會主義思想列為議事指導思想。認真落實《龍巖市屬國有企業黨委前置研究討論重大經營管理事項清單示范文本（試行）》，嚴格執行《龍巖城市發展集團有限公司黨委前置研究討論重大經營管理事項清單示范文本（試行）》《龍巖城市發展集團有限公司黨委會議事規則》，避免集團公司黨委、董事會和經營班子職責重疊，模糊不清，充分發揮黨委把方向、管大局、保落實作用。制定了城發集團公司本部內設部門和權屬企業權責清單（試行）。四是嚴格執行“三重一大”決策制度，規范權屬企業重大事項向黨委報告的要求，重大決策事項及時、主動向集團公司黨委請示、報告。

3.關于落實做強做優做大國企的目標和市委市政府的工作要求有差距的問題。

整改情況：一是開拓融資渠道。大膽創新融資工具，推進城發集團公司及權屬公司主體信用評級工作。今年3月市政集團確定主體長期信用等級為AA，增強了其在資本市場直接融資的能力，保障了城建項目建設資金的需求。二是努力改善城發集團公司營收結構。做大貿易業務，房地產開發與施工建設聯動發展，做大施工企業，龍地建設公司與城發地產公司聯合成立分公司，開發房地產項目（目前開發建設“壹品望郡”項目），以此改變營收結構，增加建筑業的營收比重；探索收購（納入）甲級設計院和市政一級總承包資質，推行項目設計、施工、驗收、運營全過程服務。三是持續增強城發集團公司現金流。策劃生成樟柴樹片區、東肖生態新城、田心煤礦整治、北二環地災整治等經營性項目，固廢園區特許經營權實施方案（初稿）已征求市直相關單位意見，通過策劃生成經營性項目和特許經營權項目，持續增加充?，F金流。四是加快推動市委市政府交辦的青云路、富溪水源地整治等項目。青云路已于2020年12月中旬復工進場，建設用地已交付使用，目前正在開展基礎和水管鋪設等工程建設。五是建立長效機制。城發集團公司緊緊圍繞國家山水林田湖草和鄉村振興等相關政策，爭取上級資金與政策項目支持，加強項目策劃生成能力。

4.關于意識形態工作責任制不夠落實的問題。

整改情況：一是修訂完善《關于貫徹落實黨委意識形態工作責任制的實施意見》，已將落實意識形態工作責任制的剛性要求寫入實施意見，并將意識形態工作作為黨建、述職述責、民主生活會、干部考核等工作的重要內容之一。2020年集團公司黨委中心組組織學習意識形態相關內容兩次；年度召開兩次意識形態專題會（4月份、12月份），12月16日開展意識形態分析研判會議。二是制定城發集團公司信息發布“三審”制度，規范信息發布流程?！叭龑彙眹栏癜押眯畔⒄侮P，嚴審信息引文、名詞術語等符合國家有關規定標準。三是加強企業文化宣貫，制作宣傳手冊。加強員工思想教育工作，及時了解掌握、分析研判黨員職工思想動態和工作表現，尤其在崗位調整、職務變動等重要節點開展談心談話，做到思想上解惑、精神上解憂、心理上解壓。強化企業文化宣傳，大力宣傳城發一體理念，營造良好的企業文化氛圍。四是完善人力資源管理體系。制定城發集團公司系統統一規范的薪酬管理制度，目前已印發城發集團公司本部薪酬管理制度和本部部門職責。權屬5家試點單位薪酬管理制度也在同步推進。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

 1.關于對形式主義、官僚主義整治不重視，黨員干部擔當作為不夠的問題。

整改情況：一是集團公司黨委履行主體責任，每年組織1次形式主義、官僚主義整治工作，積極轉變城發集團公司工作作風；推行城發集團公司部門掛鉤聯系工作制度，每個部門掛鉤一個企業、一個項目。二是激勵各級干部擔當盡責，提高黨員干部干事創業的精氣神。要求支部書記嚴格履行支部書記職責，認真組織參加“三會一課”。三是制定城發集團公司公務（生產經營）用車采購審批、租賃、日常運行維護等管理規定，制定《員工招聘管理制度》，解決員工招聘、業務用車等事項審批周期長的問題。四是拓寬經營業務范圍，培育企業“造血”能力。嚴格按照市委市政府出臺的相關文件規定開展政府性投資項目建設相關投資行為。通過盤活閑置資產，已回籠資金約3289萬元。同時，密切關注國家對城投類企業的相關融資政策調整信息及國家投資政策，積極主動對接銀行、券商開展各項融資工作。截止目前，城投公司已成功爭取政策性補助資金約3500萬元和龍巖市青草盂片區污水管網生態環境綜合整治一期工程專項債1億元。

2.關于執行中央八項規定精神不夠堅決的問題。

（1）關于公務接待不規范的問題。

整改情況：一是對同城接待、無公函接待、批量購酒、公款購禮等費用進行清退，共計退回38416元，在核實情況的基礎上，對有關問題的責任人進行相應處理。二是對批量購置剩余120瓶酒水（紅酒82瓶、白酒38瓶），進行登記造冊，并嚴格管控使用。三是完善相應規章制度。加強領導、財務人員、經辦人員對相關制度的學習，增強廣大員工紀律規矩意識，杜絕此類問題再發生。同時要求財務人員高度重視財務監督工作，嚴格執行財務審批制度，加強對員工費用報銷的審核把關，杜絕不符合財務制度的費用報銷。

（2）關于私車公養、費用管控不嚴格的問題。

整改情況：一是針對公車混用混養，費用管控不力問題，已責令土發集團范某某退回631.07元，盧某某退回208.15元，蘇某退回332.79元，并對3人進行批評教育。二是針對私車加公油、公私不分的問題，已責令土發集團林某某退回14182.89元，黃某退回20264.37元；利錦貿易公司池某某退回18798.91元，黃某某退回26667.49元，并對4人進行批評教育。三是針對公車私用的問題，當事人土發集團林某某于2020年6月主動向市委巡察一組報告并主動退回因私用車費用300元，并對其責令檢查處理。四是針對高價租車問題。龍津河公司于2020年9月30日已終止皮卡車租賃，并對直接責任人張某某進行批評教育。五是制定并嚴格執行城發集團公司公務（生產經營）用車采購審批、租賃、日常運行維護等管理規定，杜絕此類問題再發生。財務部門加強對公務用車費用報銷的審核把關，杜絕不符合財務制度的公務用車費用報銷。

（3）關于違規發放津補貼名目多的問題。

整改情況：一是針對巡察組指出的違規發放獎勵費問題，該情況為利錦貿易公司申請獲批2017年度業務專項獎勵15000元，因財務人員林某在進行會計科目處理時直接列入“銷售費用”列支，未從“應付職工薪酬”科目列支。集團公司黨委對林某進行提醒談話處理。同時舉一反三，制定城發集團公司統一的薪酬管理制度，嚴格津補貼、福利科目設置。二是制定權屬企業負責人薪酬管理辦法，明確企業負責人薪酬含基本年薪、績效年薪、專項獎勵三部分組成，不得享受本規定辦法外的其它工資性收入。三是督促相關企業退回違規發放的獎金、補貼，慰問金、獎勵費、會議費、禮品等。土發集團已退回違規發放給高管的獎金、補貼8250元，違規報銷學歷費67250元，退回兒童節過節費55600元；水發集團退回兒童節過節費2000元；自來水公司退回違規職代會補貼7000元，同時嚴格規范道德講堂環節設置，不再設置送吉祥環節；水發貿易公司程某某、湯某、郭某退回違規兼職取酬合計6000元，同時按照干部權限對相關責任人進行問責處理。

3.關于經營管理“跑冒滴漏”的問題。

（1）關于個別領導干部虛假報銷的問題。

整改情況：一是鑒于該問題反映的情況涉及水發集團郭某某（已調離）及水發集團王某存在違反廉潔紀律的問題線索，目前該問題線索正在核查中。二是組織開展專題培訓，進一步增強城發集團公司干部職工廉潔自律和遵章守紀意識，推動中央八項規定精神和市委2號文件精神在城發集團公司落地落實。同時，要求各權屬企業嚴格按照相關制度執行，落實好中央八項規定精神，做到用制度管人管事，杜絕此類問題再發生。

（2）關于徇私、盲目決策導致虧損浪費的問題。

整改情況：一是根據市政府《富溪水源地環境整治推進工作專題會議紀要》（〔2020〕48號）會議精神,2020年12月下旬已申請啟動水發工程公司清算工作；2021年1月5日收到股東方新羅水電公司復函，同意將攪拌站閑置資產按照國有資產處置辦法進行處理。二是利錦貿易公司鋁模板業務。目前該批鋁模板正按國有資產處置程序，委托產權交易中心掛網處置。三是對問題線索進一步核查，待核查完后嚴格按照《市屬國有企業違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》，對相關責任人進行相應處理。

（3）關于賬戶資金管理較隨意的問題。

整改情況：一是嚴格按照公司制定的《銀行賬戶管理暫行辦法》對4個沒有資金往來的賬戶進行清理，現已清理2個賬戶，其他2個賬戶待相關審計完成后清理。二是嚴格管控各銀行資金賬戶，定期組織梳理集團公司及權屬企業銀行賬戶的使用情況，對閑置、長期無交易的銀行賬戶及時辦理銷戶手續。三是加強制度的學習。加強領導、財務人員、經辦人員對相關資金管理辦法的學習，嚴格資金審核把關。四是加強大額資金管理，嚴格落實先審批后辦理支付制度。五是提高風險意識，購買理財產品嚴格執行《暫時閑置資金理財管理暫行辦法》規定的程序，并僅購買保本理財產品。六是開展專題培訓。自來水公司組織全體黨員干部以及財務、綜合、物資采購、工程管理等重點崗位的員工圍繞現金管理暫行條例、費用報銷管理相關規定，開展教育培訓，杜絕此類問題再發生。

4.關于工程項目管理混亂的問題。

（1）關于工程虛假招標、違法發包的問題。

整改情況：一是針對大錦山綠化養護及零星修繕工程邀標走過場問題。該項目是原蘇區公園公司（具備三級園林綠化養護資質）承擔，為該公司內部選擇勞務班組問題。集團公司黨委對市政集團公司副總經理李某某約談提醒，市政集團原總經理助理張某某提醒談話，市政集團公司經辦人林某某批評教育處理。二是針對龍津湖公園綠化養護及零星修繕項目，肢解成兩個合同包自行虛假招標問題，該項目是市政公用工程公司（具備三級園林綠化養護資質）承擔，為該公司內部選擇勞務班組問題。目前該公司已完善內部隊伍管理機制，完善班組內遴選確定施工隊伍。三是水發集團辦公樓裝修、停車場工程直接指定特定關系人承包，該問題涉及到相關人員的問題線索已移送，目前該問題線索正在核查中，待核查完后作出相應的處理。四是針對國城置地公司社區提升包項目，先確定施工單位后，再將項目肢解成59個標段制作虛假“邀請招標”手續問題，該問題的具體情況為：項目系創建國家級文明城市期間，2017年5月31日新羅區政府主持召開社區提升包工作推進會議，鑒于社區提升包項目分部廣、散、小且基本不涉及用地審批，不具備正規工程條件的實際，加之工程實施時間緊迫（2017年7月31日前全面完成），無法按招標代理編制清單并報審計審核后組織招標產生施工單位的正常程序辦理，該會議原則同意：1.除同意應急零星修繕工程指定龍巖城發建設工程有限公司進行施工外，其他項目采取邀請招標方式選定本地國企施工單位，據實結算，執行施工當期費預算定額、信息價等，下浮率按5%計?。阈菓毙蘅樄こ滩幌赂。?；2.代建管理費按3%計取，該項目涉及新羅中心城區七大街道、社區，多為零星工程，點多面廣，散而雜，由1000多個子項目組成，根據項目所在區域、項目特點劃分成59個標段，邀請3家國企施工單位（龍巖城發建設工程有限公司、龍巖市龍津給排水工程有限公司、龍巖龍地工程管理有限公司）參與項目標段投標，采取邊設計邊勘察、邊施工、邊完善各項手續等措施，確保如期完成創城硬指標。五是2015-2016年度中心城區供水設施建設項目直接委托龍津給排水公司施工。龍津給排水公司原為自來水公司全資子公司，后自來水公司和龍津給排水公司均為水發集團二級子公司，自來水公司的零星供水工程直接委托龍津給排水公司實施。針對上述工程項目的發包問題，集團公司已印發《龍巖城市發展集團有限公司建設工程發包承包管理實施細則》，后續將根據實施情況繼續完善工程招投標管理。六是針對城發育智東園小學土石方工程有意壓低造價問題，已經對相關責任人進行批評教育，同時加強成本控制，嚴格工程造價審核，全面考慮項目存在的各種變更因素，準確編制工程預算。

（2）關于施工班組庫管理存在漏洞的問題。

整改情況：一是在城發集團公司的統一領導下，制定班組入庫標準，通過合法、公開、公平、競爭方式組建勞務分包庫，并完善選取、考核、出庫等相關管理制度，制定《勞務分包商考核評價管理辦法》，加強勞務分包班組的動態管理，完善退出機制。二是制定《龍巖城市發展集團有限公司內部施工團隊管理暫行規定》、《龍巖城市發展集團有限公司建設工程及服務類項目發包承包管理實施辦法》規范企業內部施工班組管理，建設工程及服務類項目發包承包管理。三是加強龍地建設公司內部管理建設，強化現場簽證的管控。四是吸納“成建制優秀管理團隊”推行目標責任制項目管理模式，加強公司自營管理能力。五是后期現場施工管理將完善和健全企業標準，加強目標責任制的動態考核、完工后評價等制度建設。

（3）關于簽證及造價管控不嚴的問題。

整改情況：需要進一步整改。一是龍地建設公司完善項目部工程管理辦法，壓緊壓實各級管理責任，完善和健全企業標準和責任體系。二是責成現場負責人及造價控制人員逐項核實確認簽證和工程量，改正不合規條款和增項的資金，調整結算。三是違反合同規定超付工程款問題。當時是為解決農民工工資問題，維護社會穩定，造成進度款超付，后續已從工程款支付中扣回。四是關于存在高估冒算問題。已對2017年提升包項目結算進行了全面復核，發現西城五、八標段和曹溪龍鋼社區公廁改造工程同樣存在清淤、包管簽證問題,國城置地公司已逐項核實。會同區住建局、監理、施工、結算審核單位召開協調會，要求結算審核單位按規范、合同約定調整結算并上報國城置地公司?，F結算審核單位已上報調整說明，個別結算事項仍需進一步核對。后續結算審核單位對該項目的工程結算造價進行核實，并根據核實情況對相關責任人員進行處理。

（4）關于工程項目超預算、超工期比例大的問題。

整改情況：需要進一步整改。一是要求加強前期工作的管理，提前策劃儲備項目，在可研、設計、招標預算階段加強對政策環境、投資造價、工程技術、工期等做好充分的論證和研判。同時，推進信息化管理，提高科學管理水平。二是各權屬公司制定了項目竣工結算計劃，并對所有超合同造價、工期的項目進行總結分析，形成分析報告。三是嚴格按《關于加強市本級政府投資項目投資成本控制的通知》（龍財資環〔2020〕91號）要求，推進項目建設，加快項目財務決算進度，嚴控工期和造價。四是財務決算問題。對正在實施的項目嚴格要求在日常財務核算過程中，要根據工程進度歸集項目的成本費用及相關資料。對城發集團公司及各權屬企業項目竣工結算還未辦理（需要財審的，未審核完成或竣工結算手續未齊全），或雖已辦理部分項目竣工結算，但還存在項目資料未齊備（如征遷材料不完整）仍不具備財務竣工決算條件的項目，成立工作專班，進行梳理，加快推進項目結算。

（5）關于工程結算違規“自審”，監管缺失的問題。

整改情況：一是規范工程發包管理。今后自來水公司所有項目按照相關法律法規要求，在供水工程建設合同中設定下浮率并按規定預留質保金。二是嚴格執行第三方審核制度。2016年8月以后，工程結算均按相關規定委托具有資質的第三方審核。三是完善工程項目管理制度。對不合規簽證，已進行自查自糾，完善工程項目管理制度及預結算管理制度，杜絕此類問題再發生。

5.關于物資、服務采購存在違法招標、虛假招標現象的問題。

（1）關于城發物業保潔服務招投標程序虛假的問題。

整改情況：一是印發《中共龍巖城發物業有限公司委員會關于進一步貫徹落實“三重一大”決策制度實施意見的通知》《龍巖城發物業有限公司服務供應商名錄庫管理辦法（暫行）》《關于明確供應商比選工作流程及注意事項的通知》，規范招標工作。二是對有關制度進行修訂完善，嚴格按照制度規定落實供應商名錄庫管理和比選工作，加強日常業務管理。三是對原合同進行了整改，將無固定期限合同統一整改為一年期限合同，并在合同到期后，依照“三重一大”決策制度等要求，重新組織招標或比選。四是加強對服務供應商的管理，在城發集團公司官方網站上公開發布環衛保潔服務供應商入庫選取的公告，設置了服務面積10萬平方米以上的業績門檻，綜合對資信等級、管理體系、取得榮譽、人才儲備、設備能力等情況進行評選，重新建立環衛保潔服務供應商儲備庫，對有關聯的企業進行清理整改，并持續嚴格審查，杜絕此類問題再發生。

（2）關于房地產居間服務招投標結果成“行業壟斷”的問題。

整改情況：一是完善營銷類等采購服務招標方式及條件設置，城發地產公司出臺《公司供應商庫管理制度》《公司營銷采購制度》《城發?壹品望郡項目實施管理辦法》，舉一反三，在后續招標中確保公平公正、合法合規。土發集團已起草工程管理實施細則，完善后下發實施。二是充分吸收同行業的經驗和成功做法，加強對中介代理單位提交的招標文件進行嚴格審核和把關。三是強調競爭機制，條款設定與市場接軌。

（3）關于某公司材料供應商采購招投標排他性明顯。

整改情況：一是完善物資采購相關制度，規范物資采購招標管理工作流程。該公司在原有的采購制度基礎上，進一步修訂完善了《物資采購制度》。二是嚴格執行招標投標法律法規及其相關政策規定，加強對招標文件的審核把關和招標過程監督，杜絕類似情況再次發生，規范招標條款設置，優化評分細則，規避不合理、存歧義的條件要求，確保嚴謹、公平公正、合法合規。

（4）關于純凈水公司采購詢價程序虛假的問題。

整改情況：完善物資采購相關制度，規范物資采購招標管理工作流程。純凈水公司現已注銷。

（5）關于水發集團辦公設備采購用量不正常的問題。

整改情況：原水發集團采購的電腦已由城發集團公司本部及自來水公司統籌使用，今后城發集團公司將嚴格按照人員配置及配備標準采購辦公設備。

（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面

1.關于黨建工作弱化虛化的問題。

（1）關于黨建引領意識不強的問題。

整改情況：一是嚴格落實黨建工作責任制，選優配強黨務干部，集團公司黨委要求黨支部專職黨務干部不少于1人，黨總支專職黨務干部不少于2人，黨委專職黨務干部不少于3人。二是集團公司黨委及各權屬企業黨組織每年至少開展兩次研究黨建工作專題會議。

（2）關于“三會一課”執行不到位的問題。

整改情況：一是嚴格執行《中共龍巖城市發展集團有限公司委員會關于印發進一步嚴格落實“三會一課”制度實施意見的通知》，規范填寫《黨組織活動記錄簿》。2020年12月17至18日，舉辦黨務干部專題培訓班，城發集團公司本部及權屬企業黨務干部、權屬企業黨組織領導班子參加培訓，進一步提升了黨務干部綜合素質。二是落實全面從嚴治黨要求，結合黨建目標考評對各權屬企業黨組織開展黨建工作檢查。

（3）關于黨內政治生活不嚴不實的問題。

整改情況：一是嚴格執行《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，此次巡察整改專題民主生活會，在批評和自我批評前，集團公司黨委書記對班子成員提出了“要聚焦巡察反饋問題和年度民主生活會主題，聯系工作實際，認真檢視剖析。自我批評要開門見山，實實在在談問題、講不足，不遮遮掩掩、不避重就輕”的具體要求。二是在2020年12月17至18日城發集團公司黨務干部專題培訓班上，再次重點學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，增強了黨員領導干部民主決策意識，嚴格執行末位表態制，推進黨組織黨內組織生活規范化、制度化。

（4）關于主題黨日借機游玩的問題。

整改情況：嚴格落實基層黨組織黨建活動經費有關規定，嚴格執行黨建活動的開支范圍和標準，所需經費報支委審核、批準。目前已督促相關企業退回違規報銷費用，龍地貿易公司已退回違規報支費用4350元。                                                             

（5）關于一些黨建基礎工作走過場的問題。

整改情況：一是嚴格落實組織生活會制度，嚴肅黨內政治生活，已要求機關支部江某某、林某、王某某3名黨員對2018、2019 兩個年度評議材料進行重新撰寫，并責成三位同志在機關支部黨員大會上作書面檢討。同時，深入查找解決支部和黨員突出問題，強化黨的觀念、黨員意識、黨性修養，進一步規范民主評議黨員制度，通過正面教育、自我教育，提高黨員整體素質。二是進一步強責明責、傳導壓力，嚴格督促落實城發集團公司權屬企業黨組織負責人黨建第一責任人責任，切實壓緊壓實基層黨建工作。土發集團已對相關支部書記、黨群部負責人進行批評教育及談話提醒。

2.關于主體責任抓得不夠嚴實的問題。

整改情況：一是城發集團公司及權屬企業領導班子主要負責人履行黨風廉政建設第一責任人責任，其他成員根據工作分工，對職責范圍內的黨風廉政建設實行“一崗雙責”，實現黨風廉政建設和業務工作的同步開展。二是加強項目前期管理，提前策劃儲備項目，在可研、設計、招標預算階段加強對政策環境、投資造價、工程技術、工期等做好充分的論證和研判。積極推進信息化管理，提高項目科學管理水平。認真制定班組入庫標準，目前已制定《勞務分包商考核評價管理辦法》，并對裝修勞務班組庫試行了動態考核和完工評價體系，下一步在考核的基礎上完善退出機制。三是研究制定《龍巖城市發展集團有限公司及所屬企業員工招聘工作實施辦法》，促進人員招聘工作制度化與規范化。四是加強項目管控，嚴格工程造價審核、工期管理。2020年10月份整合造價專業技術人員成立集團工程管理與造價控制部；2020年11月26日至12月7日組織開展了對權屬企業在建項目管理工作的檢查，主要對工程合同履行情況（工程款支付、簽證的及時性，設計變更的合規性等）、參建單位履職情況、項目進度情況、項目完工尚未竣工結算情況及農民工工資支付情況等進行檢查并對檢查發現的問題進行通報，要求各權屬企業限期整改并反饋。

3.關于監督執紀偏松偏軟的問題。

整改情況：一是提升紀檢監察人員主責主業意識。建立并持續落實紀檢監察人員每半月周四“學習日”制度,人人上講臺，一人一課題，分享黨規黨紀及紀檢監察業務知識，內增素質，外塑形象，鍛造一支忠誠干凈擔當的紀檢監察隊伍。二是加強對重點領域和關鍵環節的監督。組織對城發集團公司投資10億元以上的龍巖大道高架橋、城發?？?、城發望郡、城發雅郡、西安金融小區、龍巖技師學院第二校區及華龍社區改造項目等9個建設項目重點環節、重點監督，推動權屬企業建章立制，扎緊籠子。針對龍地貿易公司供應鏈貿易業務可能存在的風險點，牽頭開展大宗貿易業務專項檢查和“回頭看”，共發現業務風險22項，現已整改。三是提升監督合力。制定了“1+X”監督機制實施方案。并針對集團公司風控、財務、內部審計發現的問題，建立問題臺賬，統籌貫通內部監督資源，提升“1+X”監督機制運行成效。四是嚴肅執紀問責。2020年辦理檢控類信訪件10件，書面函詢7次，調查屬實4件，批評教育4人，責令檢查2人，行政降級2人，黨內警告1人。其中，自辦案件1件。

4.關于干部選拔任用不規范、人員招聘任人唯親的問題。

整改情況：一是組織人事干部學習省委組織部《黨政領導干部選拔任用工作全程紀實辦法》，進一步統一思想、規范工作、解決問題，提高干部工作科學化、制度化、規范化水平。二是嚴格執行干部提任考察程序，規范填寫《領導干部選拔任用工作紀實表》，做好任前審查備案工作,對相關問題進行核實補充完善。三是完善了員工招聘管理制度，明確錄用渠道、招聘流程、入職管理等事項。四是摸底核實未經公開招聘入職人員情況，制定了相應的處理意見，設置2021年和2022年兩年重點考核期，未通過考核的予以辭退處理，集團公司黨委對相關企業分管招聘工作領導開展提醒談話。五是華隆公司已辭退擅自增加的招聘人員，集團公司黨委對其主要領導進行了批評教育。六是錄用崗位與申請崗位不同問題，經核實確為解決生產崗位急需人員困難而采取的應急措施，2人未經公開招聘入職的人員列為2021年和2022年重點考核對象。七是2019年集團公司黨委已對水發集團原人力資源部負責人郭某某黨內警告處理。

（四）落實巡視巡察、審計等監督發現問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改情況方面

1.關于巡察整改責任落實不到位的問題。

(1)黨委整改主體責任方面，黨委政治站位不高，整改任務“一分了之”，黨委研究部署和督促落實不夠有力，未把巡視巡察整改納入“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題的內容。

整改情況：一是提高政治站位，加強巡視巡察整改責任落實，將相關內容作為巡察整改專題民主生活會檢視內容。2021年1月8日集團公司黨委召開巡察整改專題民主生活會，已將相關問題列入巡察整改專題民主生活會檢視內容。二是制定巡察整改工作領導小組工作規則，集中整改轉為長效整改后，每兩個月研究一次巡察整改工作，不斷推進問題的深入解決。

（2）紀委監督責任方面，集團紀委對整改落實情況跟蹤監督、問責問效不夠及時到位。

整改情況：一是按照市紀委監委推進市管企業紀檢監察體制改革的實施意見和國資委黨委的指導意見，優化機構設置和人員配備，充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用，健全“三不”的保障機制。二是按照“三轉”要求，強化紀檢監察人員聚焦主責主業。加大培訓力度，結合學習日制度，巡察整改反饋后共計開展了5場專題培訓，提升隊伍履職盡責水平。三是由城發集團公司人力資源部督促權屬企業落實相關懲戒措施。按照城發集團公司《關于員工職稱、執業資格證書管理辦法》（龍城發〔2018〕88號），其中26人工資降級降檔，并退繳費用2萬元。

2.關于巡察反饋問題或“當下改”不力、或“長久立”不足的問題。

整改情況：一是委托權屬企業國城置地公司負責金融中心資產（含置換資產）的具體經營，做到專人專崗負責，細化落實經營工作的開展。二是主動對接多家意向租賃、購置金融中心資產的省、市屬企業客戶，積極推進庫存商業地產的銷售盤活工作。招商銀行已簽訂三層3000平方租賃協議。三是針對龍工大廈銷售不景氣，市政集團將繼續加大宣傳力度，采取租售并舉、招商引資等辦法，因商業地產近一段時間的銷售疲軟難以改善，目前以提高入住率為主，降低空置房的物業費及大廈設備的運營公攤費用。四是加強對龍津湖公園綠化養護過程管理和考核。五是規范工程發包管理，針對城發集團公司出臺的建設工程發包承包管理實施細則，根據實施情況完善招投標管理方面的規定。六是以強化黨建引領為重點，加強對基層黨組織的指導，開展“城發樂創”黨建品牌創建工作，同時優化配強各基層黨組織班子，將有活力有擔當的黨員調整到支委崗位上。

3.關于落實審計等各類監督檢查整改不扎實的問題。

（1）關于集團自身整改不力的問題。

整改情況：已制定下發《城發集團公司資產管理辦法》；制定城發集團公司與權屬企業的權責清單，明確權責范圍。

（2）關于集團對權屬企業審計整改工作指導督導不夠，部分權屬企業審計整改不到位問題仍然存在的問題。

整改情況：城發集團公司通過制定《審計各類檢查發現問題未整改到位清單責任表》，明確整改內容、時限、責任人、責任部門、責任領導等，責成權屬企業定期將整改清單責任表報送監審法務與風控部，監審法務與風控部對整改情況進行督導，確保權屬企業按要求完成整改工作；針對“安居公司代墊南紙公司鐵山項目的水電費未及時收回問題，截至2020年6月，未收回的水電費不降反升增至102.89萬元”的問題，安居公司積極組織清收，現已收回代墊水電費109萬元。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

市委巡察一組巡察城發集團公司黨委期間，共向城發集團公司紀委移交問題線索7件（通過駐國資委紀檢監察組移交）。城發集團公司紀委依規依紀依法組織調查核實，截至2021年4月30日，已辦結1件（作責令檢查處理），正在辦理6件。

四、需要進一步整改的事項及措施

集團公司黨委始終堅持問題導向，全面回顧梳理巡察發現的問題，深刻反思問題產生的根源，堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對整改質量不高、效果不好的，及時分析原因、查找問題，確保每個問題整改到位、落到實處，不斷鞏固和擴大整改成果，立足于建立健全長效監管機制，以“踏石留印、抓鐵有痕”的勁頭，繼續抓好巡察整改后續工作。下一階段重點抓好兩項需要進一步整改事項的整改工作：

1.關于簽證及造價管控不嚴的問題。已責成相關企業加快對2017年提升包項目的工程結算造價進行核實，并根據核實情況對相關責任人員進行處理。同時進一步完善相關制度，強化工程管理。

2.關于工程項目超預算、超工期比例大的問題。下一步城發集團公司將推進工程管理信息化，加強項目的進度、造價管控力度。一是建設工程管理信息化平臺，推廣使用BIM技術，從設計開始使用BIM三維設計技術，保證設計的嚴密性、完整性，減少設計誤差。二是重視前期預算編制管理，加強政策環境及技術措施選擇的預估評價，增加預算的準確性。對合同的造價、工期的確定增加合理性的評估論證。三是協調推動合同價及預算清單中合理體現概算中的基本預備費、漲價預備費。四是積極分析總結超預算、超工期的主要原因，嚴格按《關于加強市本級政府投資項目投資成本控制的通知》（龍財資環〔2020〕91號）要求，推進項目建設，加快項目財務決算進度，嚴控工期和造價。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：2366603；通信地址：龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心26樓黨群部；郵政編碼：364000；電子郵箱：cfjtdqb@126.com。

中共龍巖城市發展集團有限公司委員會

2021年5月13日